虛設人頭公司做假帳 1年詐貸6千萬

刑事局偵破一起大宗經濟犯罪集團!這個人頭集團,在雙北設立30多間空殼公司,並對開假發票,不但把這些發票,拿到國稅局退稅,甚至做成財務報表,創造假金流,向銀行詐貸,初步估計至少6家銀行受害,損失超過6000萬!

警方進到屋內搜索,翻箱倒櫃,不放過任何一個角落,這裡不是一般住家,而是人頭集團主嫌的住所,他們在找的是帳冊資料等犯罪證據。

警方:「現在開始你們公司要開始做人頭,所以公司發票差不多都在這邊嘛。」

搜完住家,繼續找公司,果然有重大發現,查扣400多萬現金、10多個公司印章,還有帳冊資料、電腦主機等。這個以吳姓主嫌為首的人頭集團,先在彰化一帶,利誘無知民眾當人頭,到雙北開設30多間空殼公司,同時這些虛設公司,對開不實發票,做假交易,並把這些發票拿去國稅局退稅,涉嫌逃漏稅,這些開出的假發票金額,至少上億元。

刑事局偵七大隊副大隊長吳東文:「他們去開假發票,成立的這個公司,彼此之間開立的假發票,那以假發票來跟國稅局退稅,他們互開了這個發票之後,做成財務報表,那財務報表來跟銀行大概有5、6家,目前為止我們清查大概5、6家銀行,來做信用貸款。」

更可惡的是,這個人頭集團還利用這些假發票,累積假的金流,並製作成公司財報,拿去各大銀行貸款,等錢一到手,就放任公司倒閉,讓銀行想討也討不到,初估至少6家銀行受害,損失金額約6000萬元。

刑事局偵七大隊第三隊長張文源:「他們利用虛設公司,去幫合法公司向國外進口,那這個地方其實也在清查,整個大體而言就是在逃漏稅。」

整個集團的犯罪手法,相當縝密,原因在於其幕後主導者,是曾有關務背景的張姓男子,這個集團不只自己詐財,還疑似把假發票賣給其他合法公司,幫助逃漏稅,目前檢警正擴大追查,要把這些不法情事,全部揪出來。(民視新聞楊凱安、郭文海台北報導)